博通集成电路(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

来源:前德新闻网 2019-11-28 15:48:36

证券代码:603068证券缩写:Broadcom集成公告编号。:Pro 2019-029

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

伯通集成电路(上海)有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知及材料于2019年9月19日以书面形式发出,会议于2019年9月29日在上海浦东新区东丈路1387号41号楼现场召开。五名董事应出席会议,五名实际出席。本公司所有董事及高级管理人员均当场及通过通信出席会议。本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《公司对外投资及关联交易议案》

详见《公司对外投资及关联交易公告》(公告编号)。:Pro 2019-031)发布在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券报》网站上。

本公司独立董事事先审阅议案,并就议案发表独立意见,同意本公司对外投资及关联交易。详情请参阅上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《独立董事对公司对外投资及关联交易的独立意见》。

附属董事楚家祥先生在审议过程中回避投票。动议的表决结果是:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

伯通集成电路(上海)有限公司董事会

2019年9月30日

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